Programas de Capacitación

Primer Módulo

• Introducción al fideicomiso
• Concepto
• Historia y antecedentes
• Marco legal
• Fundamento del contrato del fideicomiso
• Tipos de fideicomiso

Segundo Módulo

• Estructuración del Fideicomiso / Gestión del Riesgo en el Negocio Fiduciario
• Rendición de Cuentas y Obligación de Información
• Prevención de Lavado de Activos

Tercer Modulo

• Régimen fiscal del fideicomiso en la República Dominicana - DGII Norma 01-2016 y 02-2016
• Tratamiento impositivo del fideicomiso en RD
• Liquidación del fideicomiso
• Marco legal
• Posibles reformas en ruta a la Neutralidad y transparencia fiscal
• Ejemplos prácticos de fideicomiso

Primer Módulo

• Estudios de mercado, análisis preliminares, prefactibilidad, ubicación del inmueble
• Elaboración de plan de negocios y pre-factibilidad de proyectos inmobiliarios

Segundo Modulo

• Fideicomiso de Inversión y Desarrollo Inmobiliario
• Diseño y Gestión de Punto de Equilibrio
• Debida diligencia (Debida diligencia de los inmuebles y Estado jurídico y técnico)
• Contrato tripartito, obligatoriedad de la firma del constructor en la entrega lp

Tercer Modulo

• Garantías Fiduciarias
• Definición
• Marco legal
• Requisitos de admisibilidad
• Realización de la garantía
• Judicialización
• Clausulas

Cuarto Modulo

• Contabilidad y tratamiento fiscal
• Norma 07 construcciones en proceso
• Tratamiento fiscal del fideicomiso inmobiliario y VBC
• Diferencia en el manejo de la contabilidad en manos del constructor o del fideicomiso

Primer Módulo

• Fideicomiso de garantía y fuente de pago
• Nociones preliminares del fideicomiso de garantía y fuente de pago
• Formas de materialización de la garantía
• Judicialización de procesos, cobertura y admisibilidad
• Requisitos de forma bajo REA e Instructivo SIB
• Formatos de contrato de fideicomiso de garantía

Segundo Módulo

• Fideicomiso de Administración y pagos
• Fideicomisos Culturales Filantrópicos y Educativos

Tercer Módulo

• Fideicomiso de planificación sucesoral
• Antecedentes y Concepto
• Mecanismo de Constitución, Problema de la Legítima
• Utilidad y Ventajas
• Aspectos Fiscales
• Casos Prácticos

Primer Módulo

• Introducción a las APPs
• Concepto y diferenciación respecto de otras figuras similares (concesiones, FP, APPS)
• Marco legal (CNAPP y DGAPP)
• Limitaciones a aportes firmes o contingentes del Estado
• Posibilidad de APP sin transferencia de activos por parte del Estado
• Estructuración (necesidad de SPV)
• Tipos de APP (Greenfield y Brownfield)

Segundo Módulo

• Financiamiento
• Project Finance
• Mercado de Valores
• Condiciones usuales (Step-in, con o sin recurso)
• Funding y fuentes de repago

Tercer Módulo

• Procesos de selección y adjudicación de APPs
• Iniciativas públicas
• Iniciativas privadas
• Análisis por DGAPP
• Adjudicación por el CNAPP
• Contrato de APP

Cuarto Módulo

• Fideicomisos en las APPs
• Cómo se utiliza el fideicomiso en una APP
• Distribución de roles: Funciones del Promotor y del Fiduciario
• Ventajas de su utilización
• Garantía de financiamientos
• Naturaleza de fideicomiso de APP (público o privado)
• Casos prácticos

Quinto Módulo

• Introducción Fideicomisos Públicos
• Concepto
• Fideicomisos vinculados
• Transparencia
• Marco legal
• Experiencias en otros países
• Estructuración
• Funcionamiento de un fideicomiso público
• Comité técnico
• Responsabilidad del fiduciario
• Diferencias entre Fideicomiso público y APP

Sexto Módulo

• Compras y Contrataciones públicas en fideicomisos públicos

Séptimo Módulo

• Financiamiento
• Deuda pública
• Casos prácticos
• Ejemplo de México
• CJB

Primer Módulo

• Mercado de Valores de la República Dominicana
• Concepto del Mercado de Valores
• Diferentes actores del mercado
• Marco regulatorio, obligaciones
• Autoridades del Mercado de Valores y el régimen de la supervisión financiera
• Objetivo e importancia del Mercado de Valores
• Estructura del Mercado de Valores
• Tipos de emisiones

Segundo Módulo

• Gobierno corporativo en el mercado de valores

Tercer Módulo

• Fideicomiso de oferta pública (1ra parte)
• Fideicomiso de Oferta Pública: concepto, utilidad y ventaja
• Marco regulatorio, obligaciones
• Fiduciarios de Fideicomisos de Oferta Pública
• Tipos de emisiones a través de fideicomisos
• Supervisión de las Sociedades Fiduciarias y los Fideicomisos de Oferta Pública

Cuarto Módulo

• Estructuración Fideicomiso de oferta pública (2da parte)
• Estructuración de un fideicomiso OP
• Analizar un prospecto
• Elaboración del contrato
• Formalización
• Colocación y seguimiento
• Casos Prácticos

Primer Módulo

• Introducción PLAFT
• Conceptos
• Historia y antecedentes
• Marco legal
• Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos
• Reglamentos
• Instructivos
• Tipos de debida diligencias
• Factores de Alto Riesgo/Señales de Alerta
• Supervisión basada en riesgo
• Programa de Cumplimiento

Segundo Módulo

• Aplicación en fideicomisos
• Debida diligencia en fideicomisos
• Conociendo todos los participantes del fideicomiso (fideicomitente, fideicomisario y beneficiario final)
• Monitoreo transaccional
• Casos Prácticos